Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: Одобрение сделки по выдаче и получению Обществом кредита.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
(1) Одобрить (предоставить согласие) Обществу на заключение Обществом кредитного соглашения об открытии неподтвержденной возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитное соглашение») на следующих основных условиях:
Размер кредита (Транша): в совокупном размере до 300 000 000 (трехсот миллионов) российских рублей.
Стороны сделки:
Кредитор: Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), ИНН: 9909152102, КИО иностранной организации: 15210, место нахождения: ул. Маши Порываевой, 11, г. Москва, Россия.
Заемщик: Общество.
(2) уполномочить генерального директора Общества, Сенькова Олега Игоревича, на подписание Кредитного соглашения;
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приема сообщений о голосовании - 12 апреля 2024 года, 18 часов 00 минут.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2024 года. Протокол № 3/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 15.04.2024г.